- Świętokrzyska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła podmioty, które fałszowały faktury.
- Funkcjonariusze świętokrzyskiej KAS przeprowadzili akcję w trzech województwach: śląskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.
- Oszuści wyłudzili z budżetu państwa ponad 2,3 mln zł z tytułu niezapłaconego podatku VAT.
- Szef KAS zablokował prawie 500 tys. zł na rachunkach bankowych spółek zamieszanych w proceder.
Akcja funkcjonariuszy świętokrzyskiej KAS
W lutym 2023 r. funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach wykryli kilka powiązanych ze sobą podmiotów, które wystawiały puste faktury. Mundurowi przeszukali 19 lokalizacji
na terenie trzech województw: śląskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego.
Ustalenia w sprawie
Z ustaleń śledczych wynika, że firmy wprowadzały do obiegu tzw. „puste" faktury i zmniejszały swoje zobowiązania wobec budżetu państwa. Nieuczciwe firmy wyłudziły w ten sposób z budżetu państwa ponad 2,3 mln zł z tytułu niezapłaconego podatku od towarów i usług (VAT).
Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację oraz nośniki danych, które mają znaczenie dowodowe dla prowadzonych postępowań.
Blokady na rachunkach bankowych spółek zamieszanych w proceder
Szef KAS zablokował prawie 500 tys. zł na rachunkach bankowych spółek zamieszanych w oszustwo podatkowe, które polegało na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT. Blokada była możliwa dzięki sprawnie działającej procedurze STIR.
Przypominamy
- § STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej to narzędzie, które służy do przetwarzania danych przekazywanych przez instytucje bankowe oraz SKOK-i w celu analizy ryzyka wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
- § STIR działa na zasadzie wymiany informacji elektronicznych pomiędzy instytucjami finansowymi, a Krajową Administracją Skarbową (KAS). Procedura STIR umożliwia SzefowiKAS na błyskawiczną reakcję podległych mu służb na próbę wykorzystania systemu finansowego do popełnienia przestępstwa.
- § Ministerstwo Finansów udostępnia sprawozdania w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych oraz struktury logiczne postaci elektronicznej danych, o których mowa w art. 119zr § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Link do sprawozdań poniżej: